In Accountancy Vanmorgen: Administratie- en Belastingadvieskantoor verliest hoger beroep tegen BFT

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat BFT terecht het kantoor veroordeeld tot een boete van 20K, omdat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, het verscherpt cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.

Een actueel onderwerp: volgende week woensdag 17 juni organiseert branchevereniging Novak een kennis-webinar over de Wwft (deelnemers ontvangen 2 PE-punten). Centraal in het webinar staan cliëntacceptatie en Relatiemanagement (waaronder clientonderzoek en monitoring), transactiemonitoring en BFT-bezoek.Christiaan Dappers, CEO van ComplianceWise (Grub), 1 van de sprekers op het webinar: “Bovenstaand voorbeeld zal zeker ter sprake komen. Waarbij we vanuit verschillende invalshoeken, juridisch, maar ook vanuit de accountant, ernaar kijken. En tuurlijk geven we ook een oplossing hoe je de risico’s kunt voorkomen.”Wil je je inschrijven voor dat webinar, dat kan hier: https://grub.webinargeek.com/novak-kennis-webinar-wwft-ver-van-mijn-bed-of-juist-nietLees hier het hele artikel in Accountancy Vanmorgen: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/06/05/wwft-boete-voor-administratie-en-belastingadvieskantoor-met-witwassende-klanten-was-terecht/

Nieuws & Achtergronden